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On this regard, would Lebanon you should provide the CTC with the amount of suspicious transactions stories (STRs) acquired because of the Special Investigation Commission and/or other proficient authorities, with unique regard to STRs from bureaux de change, cash remittance/transfer companies and jewellery organizations
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在这方面,请黎巴嫩向反恐委员会提供特别调查委员会和(�?其他主管当局收到的可疑交易报告的件数,特别是换汇所、汇�?转账服务所和珠宝业提供的可疑交易情况报告。
See also the Intercontinental Monetary Fund Arrangement, which provides beneath Article VIII.2 “that Trade contracts which contain the currency of any member and which might be contrary on the Trade Handle restrictions of that member maintained or imposed persistently with this particular Settlement shall be unenforceable in the territories of any member�?
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这种违法方式简单粗暴,容易被调查取证,执法机构加大执法力度后很容易控制违法行为。
提醒:在韩国司法实践中,此类犯罪一般都将被判处重刑,期满后将被强制遣返,不会以“不知情”为由逃脱惩罚。请务必严加甄别,切勿“贪小便宜吃大亏”。
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来源:中国侨网(qiaowangzhongguo)综合中国驻阿拉木图总领馆�?中国驻塞尔维亚大使馆、中国驻韩国大使馆、意大利微视等
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